FREE FOREX EDUCATION

Статистика сайта


На сайте: 2
Интересующихся: 2
Трейдеров форекс: 0

Главная » 2009 » Январь » 9 » Швейцарский UBS закрывает оффшорные счета американских клиентов
Швейцарский UBS закрывает оффшорные счета американских клиентов
Под давлением со стороны федеральных властей швейцарский банк UBS сообщил о закрытии тщательно оберегаемых оффшорных счетов своих американских клиентов, что потенциально позволит их секретам выползти наружу, пишет издание New York Times. Этот шаг, который еще совсем недавно считался невозможным из-за пресловутой швейцарской банковской тайны, приведет к закрытию около 19 тыс. счетов, деньги с которых, как подозревают американские прокуроры, прошли мимо налоговых инспекторов.

Головной банк UBS переведет эти активы в другие банки, в другие отделения UBS, непосредственно на личный счет владельцев швейцарских вкладов или выдаст чек на предъявителя, создав таким образом возможность для прокуратуры подробно изучить природу этих капиталов и установить факт уклонения от налогов на территории США.

Теперь американские клиенты столкнулись с суровым выбором: они могут обналичить свои средства и, тем самым, насторожить финансовые власти, или же не делать этого, что приведет к потере капиталов, говорят эксперты. Еще один вариант заключается в перечислении денег на счета других банков, но, по американскому законодательству, любой трансфер выше $10 тыс. должен быть официально объявлен сотрудникам минфина США.

"Вы можете взять чек и выбросить его в лесу или сохранить его где-нибудь и, в конце концов, не получить ничего. Там некуда спрятаться", - пожаловался один из клиентов UBS, попросивший не называть его имени в связи с расследованием дела по уклонению от уплаты налогов.По закону, американцы могут использовать оффшорные счета при условии их раскрытия и уплаты налогов. UBS, считающийся крупнейшим частным банком, заявил в июле, что может прекратить оказание американским клиентам частных оффшорных банковских услуг, которые не признаны минфином США. В свою очередь, прокуроры подсчитали, что с помощью швейцарского банка состоятельные жители США увели от налогообложения не меньше $18 млрд. или по $300 млн. в год. 

Кроме того, поскольку обвинители утверждают, что некоторые клиенты UBS не захотели провести адекватного раскрытия информации в прошлом или откровенно лгали в своих налоговых декларациях о наличии оффшорных счетов, власти могут рассматривать их в качестве объектов нового уголовного преследования. Прокуроры собираются обвинить таких американцев не только в уклонении от уплаты налогов, но и в отмывании денег, что является гораздо более серьезным преступлением. 

Некоторые налоговые адвокаты, ссылаясь на недавний разговор с департаментом юстиции США считают, что даже те клиенты, которые передадут свои активы на новые счета в банках Соединенных Штатов также могут быть обвинены в отмывании денег. "Любое движение денежных потоков от UBS куда-либо еще может стать нарушением американских законов по отмыванию денег", - уточнил налоговый адвокат Брюс Загарис (Bruce Zagaris), представляющий интересы нескольких клиентов UBS.


Просмотров: 1683 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0 |
URL:
Всего комментариев: 0
Последние новости сайта Форекс трейдер:
Временная слабость доллара, евро и фунт продолжат снижение. (1222) Выступая перед американскими рабочими, Трамп вновь озвучил все 9 пунктов представленного в сентябре плана реформ, основные положения которого, по результатам опросов, поддерживает большинство граждан страны. В пятницу с комментариями выступил министр финансов Мнучин, который среди прочего пообещал повышение зарплат работников в результате реформ и справедливую шкалу сокращения налогов для богатых и бедных. По мнению Мнучина, рекордный рост фондового рынка отражает ожидания относительно изменений в налоговой политике, то есть инвесторы ждут изменений с позитивным настроем.

Референдум в Каталонии укрепил доллар и рубль. (161) Всю минувшую неделю доллар продолжил укрепляться, и во многом благодаря американской статистике. Хотя в конце недели она стала вызывать слишком много вопросов. Однако вопросы вызывают другие данные. Складывается ощущение, что Министерство труда просто "нарисовало" показатели, чтобы они удовлетворяли требованиям ФРС для повышения ставки рефинансирования. Но рынок это проигнорировал. В свою очередь в Европе и Великобритании почти не выходило никаких данных, а те, что публиковались, носили скорее негативный характер.

Подведены промежуточные итоги конкурсов от ИнстаФорекс. (9718) Определены победители сразу восьми этапов конкурсов и акций от компании ИнстаФорекс. На этот раз мы назовем лучших из лучших в следующих конкурсах и акциях: «Опцион на миллион», «Девайсы в подарок от ИнстаФорекс», «Счастливый депозит», «ИнстаФорекс Снайпер», «Лаки Трейдер», «Реальный скальпинг», «Гонка FX-1» и «Большой путь». Мы искренне поздравляем всех победителей, а остальным участникам желаем найти свои имена уже в ближайшем конкурсном дайджесте.

Месяц без комиссий на бирже криптовалюты DSX в честь дня рождения. (1390) Присоединяйтесь к поздравлениям со второй годовщиной Digital Securities Exchange (DSX) - нашего доверенного партнера и эксклюзивного поставщика ликвидности цифровых валют для ePayments. В течение последних двух лет мы приложили максимум усилий для расширения возможностей платежных инструментов, преодолели сложности и нашли новые направления деятельности для обеих компаний. Мы твердо верим в ценности, которые приносит нашим клиентам развитие цифровых валют, и полны решимости изменить мир вместе с биткоином.

Экономика Еврозоны заметно усилилась. (1268) Реальный валовой внутренний продукт Еврозоны повысился во втором квартале на 0.3% по отношению к предыдущему кварталу. По сравнению с первым кварталом 2015 года, где рост был 0.4%, это выглядит как небольшое замедление. Экономическая среда больше не столь благоприятна, как в начале года. Кроме того, рост будет все еще тормозиться высоким долгом частного сектора и коррекцией на рынке жилья в некоторых странах.

Китайская экономика продолжает охлаждаться. (1280) Недавние данные по деловой активности дали некоторую надежду на ускорение экономического роста. В первой половине года промышленное производство было только на 6.1% выше, чем годом ранее. И рост розничных продаж также развивает нисходящую динамику.

Соотношение золота к серебру. (1448) Вероятно многие слышали о соотношении цены золота и серебра, но, возможно, не было времени, чтобы остановиться и подумать о его значении. Кроме того, вы вероятно отмели это как инструмент для определения оптимального времени, чтобы спекулировать на драгоценных металлах. Мы хотели бы воспользоваться возможностью и показать вам ключевые элементы стратегии использования соотношения золота и серебра, чтобы определить более высокие вероятности на рынках товарных фьючерсов и опционов.


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Авторизация на сайте


E-mail:
Пароль:

Быстрый поиск по сайту


Онлайн оплата в Украине

Оплати за WebMoney не выходя из дома

Новые сайты в каталоге

Случайные материалы

    Журнал Forex Magazine №298
    Журнал форекс трейдера "Forex Magazine №298", ноябрь, 2009, содержание номера, аннотации статей, архив журнала для скачивания (PDF и DJVU). Нейросетевая система прогнозирования рыночных котировок. [1911]
    Журнал Forex Magazine №181
    Журнал форекс трейдера "Forex Magazine №181", июль, 2007, содержание номера, архив журнала для скачивания. Опционный арбитраж на Форекс. Психология торговли - новый взгляд. Что двигает рынок. [1606]
    Журнал Forex Magazine №240
    Журнал форекс трейдера "Forex Magazine №240", сентябрь, 2008, содержание номера и архив журнала для скачивания. Интервью с трейдером, Брент Харрис. [1922]
Персональный сайт курсовая работа.
    Журнал Forex Magazine №213
    Журнал форекс трейдера "Forex Magazine №213", март, 2008, содержание номера, архив журнала для скачивания. Анализ и прогноз рынка от Forex Magazine. [1728]
    For Trader №29 журнал форекс ...
    Аналитический журнал для форекс трейдеров "For Trader №29", аннотация номера, архив журнала для скачивания. Валюта номера - доллар США. Рынок в поисках дна. [2653]
    Журнал Forex Magazine №195
    Журнал форекс трейдера "Forex Magazine №195", ноябрь, 2007, содержание номера и архив журнала для скачивания. Учет изменчивости при размещении стоп-ордеров. Анализ и прогноз рынка от Forex Magazine. [1997]

Друзья и партнеры

. .
« Использование материалов сайта разрешено для некоммерческого использования с обязательным указанием активной ссылки на источник материала »